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空包网黑产:银川警方破获一起特大跨境电信网络诈骗案件

2020/5/28      来源: 空包网
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空包网黑产:记者28日从银川市公安局获悉,5月19日,在公安部刑侦局和宁夏公安厅的大力支持下,在银川市公安局的统一指挥下,银川市“11·11”特大电信网络诈骗案件专案组在全国多个省市发起集群战役,先后在福建、山东、贵州、湖北、广东等8个省开展统一集中收网行动,成功打掉一个跨境电信网络诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员20名,缴获各类银行卡342张,冻结涉案资金1220万余元(人民币,下同),收缴手机、电脑等一批作案工具,取得了宁夏打击“杀猪盘”类诈骗犯罪集群战役的开门红。
 
2019年11月11日,灵武市公安局接到市民叶某某报案称,其在飞彩网APP上参与网络赌博,被诈骗524万余元。接报后,灵武市公安局高度重视,第一时间向银川市公安局汇报案件情况幷组织精干警力成立工作专班开展案件前期侦查工作。经查,被害人叶某某于同年8月中旬通过社交软件添加一陌生女性为好友,对方在聊天过程中向其介绍赚钱方法,幷在取得信任后将其拉入一微信兼职群。群内接待员向叶某某详细介绍了网络赌博游戏的玩法,幷引导其通过社交软件添加了“助理”;“助理”指导叶某某下载了飞彩网APP软件,并向其介绍了“导师”;“导师”指导叶某某在飞彩网注册游戏账号并绑定个人银行卡,带领其以小额投注的方式参与“快三”“猜大小”“猜单双”赌博。起初,叶某某确实盈利,但随着投注金额越来越大,叶某某越输越多。此时,“导师”向叶某某推荐了“金牌导师”,“金牌导师”将其拉入一微信群,群聊过程中不时有成员发布自己通过高额投注赢得百万现金的消息,致使叶某某对通过高额投注挽损的做法深信不疑。随后,“金牌导师”便指导其多次进行高额投注。截止同年10月28日的两个多月间,叶某某先后多次向对方四个账户转账进行投注,共计损失人民币524万余元。
 
为尽快侦破该案,银川市公安局于11月15日召开案情研判会,成立由银川市副市长、公安局局长吴琦东任组长的“11.11”专案组,明确案件侦办方向,制定侦查计划,抽调灵武市公安局、市局刑侦和相关警种警力,全力以赴深入开展侦查工作。
 
空包网黑产:专案组经过半年多的缜密侦查,一个窝点位于菲律宾,以国内人员为骨干,以亲戚朋友为纽带,利用搭建的虚拟网络赌博平台,长期在境内外以网络交友介绍赚钱方法为由,诱骗国内多地被害人参与赌博,从而实施诈骗的境外电信网络诈骗团伙的组织架构、人员构成、活动规律及资金流向基本清晰。
 
就在专案组准备张网抓捕时,因新冠肺炎疫情暴发,该团伙成员陆续返回国内躲避疫情,专案组及时调整工作思路,决定全力开展“打回流”工作,在国内实施抓捕行动。
 
5月15日,银川市公安局抽调各县(市)局、分局刑侦和相关警种部门民警90余人,组成20个联合抓捕工作组分赴福建、广东、湖北、山东、贵州、浙江、河南、江西等8个省市开展集中收网行动,得到了当地警方的大力支持。19日凌晨,集中收网行动展开,各抓捕组闻令而动,6小时内,8省市20名犯罪嫌疑人全部到案,冻结涉案账户470余个,冻结涉案资金1220万余元,缴获手机、电脑等一大批作案工具及证物。
 
空包网黑产:5月20日至21日,各抓捕组陆续押解犯罪嫌疑人回银。目前,案件的深挖扩线、证据固定以及案件审理等后续工作正在有序进行。
 
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